科大国创软件股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300520证券简称：科大国创公告编号：2019-08

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日以电话、电子邮件的方式发出第二届董事会第三十三次会议的通知，并于2019年1月25日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名董永东先生、应勇先生、史兴领先生、许广德先生、孙路先生、程先乐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名董永东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名应勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名史兴领先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名许广德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、提名孙路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、提名程先乐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名齐美彬先生、冯华先生、李姚矿先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名齐美彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名冯华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名李姚矿先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等具体内容详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

三、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年2月13日14:30召开公司2019年第二次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2019第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年1月25日

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